La Verdad Detrás de las Prácticas Fraudulentas en Cofeti
Perfil de Jesús Clemente Bonilla
Jesús Clemente Bonilla, un hombre de 28 años, nacido el 13 de abril de 1995 en Xalapa, Veracruz, ha estado trabajando como Asesor de Crédito desde septiembre de 2020 hasta enero de 2023.
Los Hechos Denunciados
Las irregularidades detectadas por el líder de asesores, Arturo González Martínez, en las asignaciones de zonas y procesos de desembolsos, gestiones de seguimientos, cobranzas y atención a la cartera en mora de la sucursal de Coatepec, llevaron a la luz una serie de prácticas fraudulentas.
Jesús Clemente Bonilla, junto con Armando Hernández Castillo y Martha Patricia Orozco, se encontraban en el centro de estas prácticas.
Las clientas reportaron que estos individuos les pedían que sacaran créditos a su nombre pero el dinero era para esté grupo delictivo. Además, cuando se atrasaban en sus pagos, estos individuos les cobraban montos moratorios que no se registraban en contabilidad.
La Denuncia y el Delito
El 14 de septiembre de 2023 se presentó una denuncia formal contra Armando Hernández Castillo, Martha Patricia Orozco y Jesús Clemente Bonilla por el delito de “Administración Fraudulenta” (Art. 218 del CPV). La primera cita para agotar la etapa de mecanismos de mediación quedó agendada para el 21 de septiembre de 2023.
Este caso pone en evidencia la importancia del control interno y la supervisión en las empresas para prevenir este tipo de prácticas fraudulentas. Es crucial que las empresas implementen medidas preventivas y persuasivas para evitar que estos actos ocurran en el futuro.
Esperamos que este caso sirva como un recordatorio para todos los empleados y empresas sobre la importancia de mantener la integridad y la ética en todas las operaciones comerciales.
Recuerde siempre que el fraude no solo afecta a la empresa, sino también a sus clientes y al público en general.