Armando Hernández Castillo, el cerebro detrás del fraude

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La Verdad Detrás de las Acciones de Armando Hernández Castillo

Perfil de Armando Hernández Castillo

Armando Hernández Castillo, Ciudadano de 34 años, nacido el 22 de mayo de 1989 en Xalapa, Veracruz, ha estado en el centro de una controversia reciente.

Desde noviembre de 2015 hasta enero de 2023, se desempeñó como Coordinador de Sucursales.


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Las Anomalías Detectadas

Las irregularidades comenzaron a surgir cuando Arturo González Martínez, líder de asesores, detectó anomalías en las asignaciones de zonas, procesos de desembolsos, gestiones de seguimientos, cobranzas y atención a la cartera en mora de la sucursal de Coatepec.

Armando Hernández Castillo tuvo acercamientos con las clientas a modo de “gestiones de cobranzas”, lo que resultó en respuestas por parte de las clientas que indicaban prácticas fraudulentas.

Las Prácticas Fraudulentas

Las clientas reportaron que desconocían las deudas ya que le daban los pagos en efectivo a Armando Castillo y/o Martha Patricia y/o Jesús Clemente Bonilla.

Además, Armando les pedía que sacaran créditos a su nombre pero el dinero era gastarlo entre esté grupo delictivo.

Cuando se atrasaban en sus pagos, Armando Hernandez y/o Jesus Clemente y/o Patrica Orozco le cobraban moratorio (montos que no se tienen registrados en contabilidad). Estas prácticas fraudulentas se remontan al 2019.


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La Denuncia y la Investigación

El 14 de septiembre de 2023 se presentó una denuncia formal por “Administración Fraudulenta” (Art. 218 del CPV) contra Armando Hernández Castillo, Martha Patricia Orozco, Jesús Clemente Bonilla y quien resulte responsable.

Se ordenó la primera cita para agotar la etapa de mecanismos de mediación para el día 21 de septiembre de 2023.

Este caso sirve como un recordatorio importante para todos nosotros sobre la importancia de la transparencia y la integridad en el mundo corporativo. Es esencial que todos estemos atentos a las señales de advertencia y tomemos medidas para prevenir tales incidentes en el futuro.

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